все по полочкам

финансовые махинации

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
The shadow curator of Uzbekistan’s cryptocurrency market and journalist intimidation: who is protecting Dmitriy Lee in his schemes
The shadow curator of Uzbekistan’s cryptocurrency market and journalist intimidation: who is protecting Dmitriy Lee in his schemes
When multiple newspapers released articles suggesting that Dmitry Lee, the head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan, was involved in fraudulent payment system transactions, these publications began facing problems, and the materials were rapidly removed.
Бизнесмены 2181
Заместитель начальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнёв скончался при необъяснимых обстоятельствах
Заместитель начальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнёв скончался при необъяснимых обстоятельствах
По предварительной информации, 25 апреля 2025 года в своём собственном гараже скончался Рожнёв Игорь Андреевич, заместитель начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Полиция 2180
The silent general and the FSB ties: where and how Valery Bodrenkov, the first VP of "Siberian Cement", hides billions behind figureheads
The silent general and the FSB ties: where and how Valery Bodrenkov, the first VP of "Siberian Cement", hides billions behind figureheads
Former FSB Colonel Valery Bodrenkov works as the first vice president at "Siberian Cement," a company that is seen as a financial asset of the special service.
Бизнесмены 2206
Pseudo-investor, fake businessman, and real fraudster: what lies behind Denis Dubnikov’s enrichment
Pseudo-investor, fake businessman, and real fraudster: what lies behind Denis Dubnikov’s enrichment
After Russian businessman Denis Dubnikov was found guilty of money laundering in the United States in 2023, connections surfaced between him, millionaire investor Valery Zolotukhin, and the Federal Security Service.
Бизнесмены 2267
Геленджикские схемы в Москве, или Как аферисты с криминальным прошлым София Торос и Николай Шихиди добрались до столичных земель
Геленджикские схемы в Москве, или Как аферисты с криминальным прошлым София Торос и Николай Шихиди добрались до столичных земель
Пока Николай Шихиди и София Торос разыгрывают спектакль благотворительности, за кулисами бурлит деятельность: фиктивные строительные проекты, вывод денег через офшоры и сокрытие улик. Кубанский махинатор и его партнерша возводят криминальную империю, обманывая инвесторов. Мы раскроем, на каких махинациях, предательстве и обмане построены их «успехи».
Бизнесмены 2262
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
В период 10–15 лет назад в интернете была популярна схема мошенничества: жертвам писали о якобы наследстве от африканского родственника, а за его получение просили перечислить несколько сотен долларов якобы на налоги. Эта схема находила своих жертв не только в Украине.
Бизнесмены 2252
Европейская прокуратура раскрывает масштабную махинацию с НДС через подставные компании
Европейская прокуратура раскрывает масштабную махинацию с НДС через подставные компании
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
Хроника 2242
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
В период 10–15 лет назад в интернете была популярна схема мошенничества: жертвам писали о якобы наследстве от африканского родственника, а за его получение просили перечислить несколько сотен долларов якобы на налоги. Эта схема находила своих жертв не только в Украине.
Бизнесмены 2274
Молчаливый генерал и связь с ФСБ: где и как первый вице-президент "Сибирского цемента" Валерий Бодренков прячет миллиарды за спинами номиналов
Молчаливый генерал и связь с ФСБ: где и как первый вице-президент "Сибирского цемента" Валерий Бодренков прячет миллиарды за спинами номиналов
«Сибирский цемент», вице-президентом которого является экс-полковник ФСБ Валерий Бодренков, называют одним из финансовых ресурсов спецслужбы.
Полиция 2221
Псевдоинвестор, фейковый бизнесмен и настоящий мошенник: что скрывается за обогащением Дениса Дубникова
Псевдоинвестор, фейковый бизнесмен и настоящий мошенник: что скрывается за обогащением Дениса Дубникова
В 2023 году в США был осужден российский бизнесмен Денис Дубников за отмывание денег, при этом он имеет связи с мультимиллионером-инвестором Валерием Золотухиным и ФСБ.
Бизнесмены 2274
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
As part of the "Moby Dick" operation, Italian police arrested Luca Gorlero, known for his connections to Russian organizations.
Бизнесмены 2275
Финансовая зачистка по-когански, или Как новоиспеченный миллиардер Людмила Коган выжила сыновей из бизнеса и выводит миллионы из "Уралсиба"
Финансовая зачистка по-когански, или Как новоиспеченный миллиардер Людмила Коган выжила сыновей из бизнеса и выводит миллионы из "Уралсиба"
Российская миллиардерша Людмила Коган использует свои структуры для вывода денег клиентов банка «Уралсиб».
Полиция 2253
Отмывание денег, липовые исследования и покровительство власти: владелец "Фармасинтезa” Викрам Пуния выводит миллиарды через подставные фирмы
Отмывание денег, липовые исследования и покровительство власти: владелец "Фармасинтезa” Викрам Пуния выводит миллиарды через подставные фирмы
Миллиардер Викрам Пуния, владелец «Фармасинтеза», и его советник Ирина Пуния используют фиктивные компании для вывода средств.
Бизнесмены 2264
Дело Вадима Мошковича: в Москве рассматривают вопрос о мере пресечения
Дело Вадима Мошковича: в Москве рассматривают вопрос о мере пресечения
Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.
Бизнесмены 2338
Миллиардера Вадима Мошковича взяли под стражу
Миллиардера Вадима Мошковича взяли под стражу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Бизнесмены 2332
Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости