все по полочкам

Мошенничество (5)

Страницы (74): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Студентку СПбГИК заподозрили в отмывании средств, полученных преступным путем
Студентку СПбГИК заподозрили в отмывании средств, полученных преступным путем
Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы
Хроника 2252
Семья Кулешовых получила миллиарды на оборонных контрактах
Семья Кулешовых получила миллиарды на оборонных контрактах
Алексей Кулешов, ранее занимавший должность заместителя руководителя Росстандарта, вместе со своей матерью Людмилой Кулешовой присвоили свыше 1 миллиарда рублей из государственного оборонного заказа.
Полиция 2258
Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не успевает в сроки, как и с онкодиспансером
Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не успевает в сроки, как и с онкодиспансером
Школу на улице Высоцкого, видимо, ждёт судьба хирургического корпуса онкодиспансера. Учебное заведение возводит всё та же медлительная фирма – ЗАО «СУ ТДСК» (ОГРН 1027000854946). Недавно на недостроенном объекте побывали градоначальник Дмитрий Махиня и депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш.
Полиция 2238
Как Мордухаев и Хамаса способствуют продвижению «лояльного» конкурсного управляющего в РМНТК
Как Мордухаев и Хамаса способствуют продвижению «лояльного» конкурсного управляющего в РМНТК
Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.
Судьи 2249
Телефонные мошенники вынуждают жертв совершать ограбления микрофинансовых организаций, угрожая им фальшивыми поясами смертников
Телефонные мошенники вынуждают жертв совершать ограбления микрофинансовых организаций, угрожая им фальшивыми поясами смертников
Телефонные аферисты стали принуждать своих жертв к участию в ограблениях, надев на них бутафорские «пояса смертника», сделанные из упаковок чая.
Полиция 2241
Бывшему заместителю начальника Генштаба Халилу Арсланову грозит 19 лет лишения свободы по обвинению в коррупции
Бывшему заместителю начальника Генштаба Халилу Арсланову грозит 19 лет лишения свободы по обвинению в коррупции
19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.
Полиция 2234
Выявлены случаи мошенничества при регистрации агрохимикатов через «Экоэксперт» и ЦЭИ
Выявлены случаи мошенничества при регистрации агрохимикатов через «Экоэксперт» и ЦЭИ
Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.
Хроника 2221
«Мыльная схема»: как Денис Михайлов выводил деньги Министерства обороны через «Военторг»
«Мыльная схема»: как Денис Михайлов выводил деньги Министерства обороны через «Военторг»
Фото: Открытые источники
Полиция 2227
Халилу Арсланову может грозить до 19 лет лишения свободы
Халилу Арсланову может грозить до 19 лет лишения свободы
Бывшему коррумпированному заместителю начальника Генерального штаба РФ были предъявлены обвинения в мошенничестве и получении взяток.
Судьи 2254
Обвинения против бывшего главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева дополнены новыми эпизодами
Обвинения против бывшего главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева дополнены новыми эпизодами
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
Полиция 2237
Бывший руководитель индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве
Бывший руководитель индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве
Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.
Полиция 2219
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черных» регистраторов
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черных» регистраторов
Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».
Полиция 2239
Мошенники используют названия судов и ведомств, ссылаясь на текущие заседания
Мошенники используют названия судов и ведомств, ссылаясь на текущие заседания
Злоумышленники начали использовать судебные заседания в качестве предлога для получения кода авторизации на различных сервисах, включая «Госуслуги».
Судьи 2253
Инвесторы компании Blum требуют разъяснений после ареста соучредителя проекта Владимира Смеркиса
Инвесторы компании Blum требуют разъяснений после ареста соучредителя проекта Владимира Смеркиса
Арест Владимира Смеркиса, бывшего главы Binance в СНГ и соучредителя телеграм-проекта Blum, подтверждён официально и квалифицирован в рамках статьи 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».
Полиция 2236
Семья Дорожкиных вывела миллиарды из «Кэпитал Ойл» через подставное банкротство
Семья Дорожкиных вывела миллиарды из «Кэпитал Ойл» через подставное банкротство
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
Полиция 2253
Страницы (74): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости