все по полочкам

Заморозка активов

Страницы (1): 1
Пользователь утратил доступ к $130,000 при обмене через BestChange и CoinCraddle
Пользователь утратил доступ к $130,000 при обмене через BestChange и CoinCraddle
Пострадавший пользователь рассказа, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — вышел на обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долл) в XMR и получил заморозку средств под предлогом AML-проверки.
Хроника 2232
Финансовый регулятор Мальты заморозил бизнес компаний Кольцовой, которые обслуживали элитных клиентов
Финансовый регулятор Мальты заморозил бизнес компаний Кольцовой, которые обслуживали элитных клиентов
На Мальте заморозили работу компаний, владелица которых обслуживала корабли миллионеров из России
Хроника 2319
Криминальному олигарху Сергею Адоньеву накинули санкционный намордник в Израиле
Криминальному олигарху Сергею Адоньеву накинули санкционный намордник в Израиле
Российский олигарх Сергей Адоньев, состояние которого оценивается в 800 миллионов долларов, оказался в центре скандала из-за санкций, введенных Соединенными Штатами Америки.
Хроника 2367
Швейцария заморозила 1,5 млрд долларов российского олигарха Керимова
Швейцария заморозила 1,5 млрд долларов российского олигарха Керимова
Кроме того, заблокированы объекты недвижимости, автомобили и активы, принадлежащие физлицам и организациям, против которых действуют санкции.
Хроника 2393
Страницы (1): 1
Последние новости