все по полочкам

Банк Nordea

Страницы (1): 1
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка». Как отмечает издание Helsingen Sanomat, Nordea скорее всего избежит наказания, потому что срок давности по нарушениям истек из-за медлительности проверяющих органов.
Бизнесмены 2820
"Метрополис", ЛДПР и другие "развлечения" Жумашова
"Метрополис", ЛДПР и другие "развлечения" Жумашова
Олигарх из Казахстана Сержан Жумашов продвигает свои личные интересы в России и может спонсировать партию Леонида Слуцкого, в то время как дома к нему могут возникнуть вопросы у правоохранителей.
Политики 2530
Страницы (1): 1
Последние новости